Compliance en la era digital

La era digital desafía a las Organizaciones a repensar sus Sistemas de Compliance, ya que el uso intensivo de datos coloca en el panorama cada vez mayores exigencias de cara a los clientes

• Apoyo en la Actualización e Implementación del Modelo de Prevención de Delitos, ley 20.393. Fortalecimiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de acuerdo a la normativa de la UAF.

• Apoyo en el cumplimiento de la normativa de la CMF, y otros entes reguladores.

• Monitoreo Digital de Compliance, a través de Data Analytics: Operaciones sospechosas, Perfil de clientes, y Alertas de cumplimiento.

• Outsourcing de la Gestión de Compliance, para Sujetos Obligados definidos por la UAF (Unidad de Análisis Financiero).