Compliance & Integrity

Considerando las facultades sancionatorias de los distintos entes gubernamentales y la responsabilidad penal que podría recaer sobre una persona jurídica, sus directores y ejecutivos, asesoramos a las empresas en el diseño e implementación de mecanismos de prevención de delitos, programas o políticas anticorrupción y autorregulación, en base a las actividades de cada cliente y los riesgos que éstas representan. Ayudamos en el diagnóstico e identificación de riesgos, proponiendo la implementación de controles, mejoras y mecanismos de prevención de delitos. Nuestra asesoría se hace cargo de las necesidades de las empresas en este ámbito, ayudando a fortalecer su integridad corporativa con el fin de asegurar su sustentabilidad.

Nuestro equipo también asesora en procesos de due diligence, analizando el sistema de Compliance y anticorrupción de distintas empresas, revisando sus programas de cumplimiento y sus políticas y controles relacionados con la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y los demás delitos que se señalan en la ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.