Modelos de Prevención de Delitos (MPD)
En BDO diseñamos Modelos de Prevención de Delitos (MPD) de acuerdo a lo establecido en la Ley 20.393, como también diseñamos Indicadores de Cumplimiento. Nuestra metodología está basada sobre riesgos y diseñamos los Modelos a la medida de cada organización conforme a su tamaño, estructura e industria donde opera. Nuestra experiencia a nivel nacional como a nivel Internacional, hace nuestra diferenciación de nuestros servicios, poniendo a disposición de nuestros clientes las mejores prácticas en Modelos de protección como de prevención de delitos.
►¿Qué delitos son los que están incorporados en la Ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas?
- Lavado de activos
- Financiamiento del terrorismo
- Cohecho
- Receptación
- En noviembre de 2018 por medio de la Ley 21.121, modificaciones al Código Penal y a la Ley 20.393, e incorporó los siguientes nuevos delitos:
- Negociaciones Incompatibles:
- Corrupción entre particulares
- Apropiación Indebida y Administración Desleal.
►¿Cómo BDO te puede Asesorar?
- Con el Diagnóstico e Implementación de un Modelo de Prevención de Delitos.
- Asesoría legal en su interpretación y adaptabilidad al modelo.
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